يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
محمد جهانی کیا؛
محمد جهانی کیا عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در ارومیه، با تاکید بر نقش اطلاعات در اخذ مالیات های واقعی، کاهش زمینه فرار مالیاتی و شناسایی منابع خوب برای دریافت مالیات گفت: باید در زمینه تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی به حدی برسیم که قسمت عمده ای از خود اظهاری مؤدیان، نزدیک به واقعیت باشد تا مجبور نشویم ۱۰۰ درصد پرونده های مالیاتی را مورد رسیدگی قرار دهیم.
کد خبر: ۲۲۸۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
پرونده های فرار مالیاتی تراکنش های بانکی رسیدگی می شود؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تراکنش های بانکی صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
«اداره کشور بدون نفت»؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت اخذ مالیات به‌مفهوم فشار بر مردم نیست گفت: در سال ۹۷ با بررسی تراکنش‌های بانکی حدود ۱۲هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند وصول شد.
کد خبر: ۲۱۴۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛
بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
کد خبر: ۱۹۸۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
به منظور مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۱۹۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹